工商時報【張語羚、呂雪彗╱台北報導】亞太防制洗錢組織(APG)評鑑團一行9人今(5)日在台展開為期10天現地評鑑,預計16日初評結果出爐。賴揆今(5)日將出席APG第三輪相互評鑑開幕式,親自為近百個公私部門、700名「台灣國家隊」應試人員打氣,將力拚進入最佳等級的「一般追蹤名單」。APG第三輪相互評鑑影響我國甚鉅,攸關台灣能否維持國際資金正常匯出入、金融機構在海外業務是否限縮、國人赴海外投資遭嚴格審查等三大衝擊,若未能獲得好成績,我國際聲譽與地位將大幅貶落。行政院洗防辦等單位對新一輪評鑑如臨深淵,昨天下午特地排演。這次受評機構及單位大陣仗,共37個公部門,56個私部門(包含NGO),總計700人接受評鑑「考試」。第一天會計師由勤業眾信及資誠二家打頭陣,行庫由兆豐和?豐二銀行上陣。公部門有法務部、金管會、央行、經濟部、內政部等;私部門則有律師、不動產經紀業、會計師、非營利組織。另民間金流有中華民國及台北市金銀珠寶二大公會受評,可兌換7種外幣的台北101外幣收兌處也名列其中,NGO由家扶基金會代表。香港今年幾和台灣同步受評,但標準不同,香港和中國大陸皆為「防制洗錢金融行動小組」(FATF)會員,大陸7月中已完成受評,但成績未揭露。政院洗錢防制辦公室執行秘書余麗貞表示,這次國際評鑑團包括秘書處3人及6國評鑑員共9人來台現地評鑑,重點要檢視我國洗防執行效能,評鑑團今上午10時半起於華南金控總部對受評機構及人員展開面試,但未排定實際走訪民間金融機構現勘行程。惟APG特別重視銀行評鑑,包括玉山銀、兆豐銀、第一銀、永豐銀、渣打銀、匯豐銀、中信銀、輸銀、農業金庫、台北富邦銀等10家公民營行庫;但證券僅凱基證、元大證及券商公會,壽險僅國泰及台灣人壽受評。上周五立院趕審洗錢防制法及資恐防制法修正案三讀,總統蔡英文今將公告施行,子法同步本周上路,將指定非金融機構擴大建立內稽內控機制,盼爭取好成績。APG評鑑團將在16日上午舉行閉門會議,行政院洗防辦預計當日下午2點召開記者會,對外說明我國評鑑成績。明年3月評鑑員仍會來台召開會議,台灣可提「新證據」爭取加分,最終評鑑結果明年7月APG會員大會中公布。APG評鑑沒有過與不過問題,成績分為3等級,從最佳到不佳依序為,一般追蹤名單、加強追蹤名單、加速加強追蹤名單。一般追蹤名單可評鑑2年後提交報告,加強追蹤名單須1年後再次提交報告,最差一級需每季「重考」。


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